江阴江化微电子材质股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本美国公司该委员会及全体总经理保证本日前内容不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏，并对其内容的可信、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次联席会议究竟有否决表决：无

一、联席会议闭幕和出席情况下

(一)该委员会闭幕的时间：2022年4月27日

(二)该委员会闭幕的两处：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微静电涂层控股权有限美国公司行政五楼四五楼联席四楼

(三)出席联席会议的债券债权人和回复表决权的优先股债权人及其持有控股权情况下：

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(四)表决形式究竟符合《美国公法》及《美国公司规章》的原则上，大会主持人情况下等。

本次该委员会由美国公司该委员会召集，唐艳女士主持人。联席会议采用现场投票决定与在线融为一体的表决形式，联席会议闭幕符合《美国公法》及《美国公司规章》的原则上。

(五)美国公司总经理、副议长和该委员会秘书的出席情况下

1、美国公司在任总经理7人，出席7人；

2、美国公司在任副议长3人，出席3人；

3、该委员会秘书汪洋出席；其他高管仅列席。

二、表决审议情况下

(一)非会有投票决定表决

1、表决名称：关于前次筹措资金使用情况下报告的表决。

审议结果：通过

表决情况下：

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(二)关于表决表决的有关情况下解释

无

三、代理人亲眼情况下

1、本次该委员会亲眼的代理人Amuse：北京植德代理人Amuse

代理人：王月鹏、黄心蕊

2、代理人亲眼结论见解：

本次该委员会的召集、闭幕程序符合关的法理、规范、规范性邮件及江化微规章的原则上；本次该委员会的召集人和出席联席会议管理人员的资格政府所适当；本次该委员会的表决程序及表决方法符合关的法理、规范、规范性邮件及江化微规章的原则上，表决结果政府所适当。

四、再行邮件目录

1、经到会总经理和记录人表示同意证实并加盖该委员会印章的该委员会决议；

2、经亲眼的代理人Amuse主任表示同意并加盖另行的法理见解书；

3、本所要求的其他邮件。

江阴江化微静电涂层控股权有限美国公司

2022年4月28日