杭州豪悦护理日用品股份有限公司2021年度报告摘要

卫生家具和青少年卫生家具一共收入较上年增长速度2.67%；借助归属母的公司所有者的销售额为36,266.81万元，工业产值回升39.75%；不属于母的公司扣除非均会损益后的销售额为35,296.20万元，工业产值回升38.74%；截至2021年底，的公司总额395,293.97万元，工业产值增长速度16.74%。

2 的公司本年度份文件谈及后依赖于退市效用非必要或停止纳斯达克情况的，应当谈及导致退市效用非必要或停止纳斯达克情况的主因。

□合乎 √不合乎

证券字符串：605009 证券简写：豪悦卫生 暂定代号：2022-020

杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司

第二届执委会第十三次开会安理会暂定

本的公司执委会及全体总裁保证本暂定主旨不依赖于任何不实记述、误导性辩解或者重大事件出处，并对其主旨的准确性、准确性和可用性担负起个别及连带责任。

一、执委会开会开会辩论情况下

杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司（以下简写“的公司”）第二届执委会第十三次开会于2022年4翌年25日（周五）以当晚紧密结合通讯的方式开会辩论，开会汇报已于2022年4翌年15日通过短信的方式送达全体总裁。本次开会由总裁长李志彪友人主持，开会应出席开会总裁7人，实际出席开会总裁7人。的公司理事、高级雇员参会本次开会。本次开会的与会、开会辩论合乎《的公司法》《的公司章程》的有关规定，安理会主旨合法有效性。

二、执委会开会院会情况下

(一) 院会通过《2021本年度执委会兼职份文件》

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(二) 院会通过《2021本年度总经理兼职份文件》

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(三) 院会通过《2021本年度人力资源决算份文件》

截至2021年底，的公司借助获利246,205.11万元，工业产值回升4.98%；借助归属母的公司所有者的销售额为36,266.81万元，工业产值回升39.75%；不属于母的公司扣除非均会损益后的销售额为35,296.20万元，工业产值回升38.74%；截至2021年底，的公司总额395,293.97万元，工业产值增长速度16.74%。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(四) 院会通过《的公司2021年本年度份文件及其简短》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《2021年本年度份文件》及《2021年本年度份文件简短》。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(五) 院会通过《关于2021本年度利润分配应急的安理会》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于2021本年度利润分配应急的暂定》（暂定代号：2022-022）。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(六) 院会通过《执委会审计师评议会2021本年度履职情况下份文件》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《执委会审计师评议会2021本年度履职情况下份文件》。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(七) 院会通过《关于2021本年度筹措资金不足存放与采用情况下的专项份文件》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于2021本年度筹措资金不足存放与采用情况下的专项份文件》（暂定代号：2022-023）。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

税务师GAINAX需有的鉴证份文件、选派政府机构需有的专项核对对此简述中国证监会该网站（www.sse.com.cn）暂定。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(八) 院会通过《关于续聘2022本年度税务师GAINAX的安理会》

根据的公司执委会审计师评议会的起初，长须续聘天健税务师GAINAX（特殊除此以外合伙）为的公司2022本年度人力资源和内控审计师政府机构，聘期一年，并呈请本公司批准后执委会确定审计师政府机构的说明报酬等说明交由。

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于续聘2022本年度税务师GAINAX的暂定》（暂定代号：2022-024）。

单一总裁对上述细则展开了一早认可并刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(九) 院会通过《关于2022本年度的公司及其合营子的公司向银行申领综合性授信额度的安理会》

为满足的公司经营管理发展的资金不足需求，一致同意的公司及各子的公司向各企建筑业申领累计不超过折合20.00亿元的综合性授信额度，用于补充的公司流动资金不足，同时呈请本公司批准后总裁长或总裁长指明的批准后管理者在本公司院会通过后12个翌年内（则有12个翌年），在本安理会授信额度范围签署相关的说明文件包括但不就其合同及办理说明交由。

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于2022本年度的公司及其合营子的公司向银行申领综合性授信额度的暂定》（暂定代号：2022-025）。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(十) 院会通过《关于为子的公司缺少偿付的安理会》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于为子的公司缺少偿付的暂定》（暂定代号：2022-026）。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十一) 院会通过《的公司2021本年度内部支配评价份文件》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《的公司2021本年度内部支配评价份文件》。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十二) 院会通过《关于采用大部分拆掉筹措资金不足展开现金管理的安理会》

为大大提高资金不足采用效率，合理利用拆掉筹措资金不足，在确保不不良影响的公司也就是说经营管理的前提下，的公司长须采用总收入不超过折合4.00亿元（则有4.00亿元）的拆掉筹措资金不足展开现金管理，以便更好借助的公司资金不足的保值增值。

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于采用大部分拆掉筹措资金不足展开现金管理的暂定》（暂定代号：2022-027）。

选派政府机构需有的专项核对对此简述中国证监会该网站（www.sse.com.cn）暂定。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十三) 院会通过《关于采用拆掉自有资金不足展开现金管理的安理会》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于采用拆掉自有资金不足展开现金管理的暂定》（暂定代号：2022-028）。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(十四) 院会通过《关于的公司2022本年度高级雇员薪水的安理会》

经全体总裁辩论，的公司高级雇员薪水方案是在参照服务建筑业及地区的薪水水平，紧密结合的公司岗位职责及兼职建筑业绩等因素下确定的，合乎相关法律法规及《的公司章程》的规定，有利于调派的公司高级雇员兼职自主性，有利于的公司将来发展。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十五) 院会通过《关于的公司2022本年度总裁薪水方案的安理会》

经全体总裁辩论，的公司总裁薪水方案是在参照服务建筑业及地区的薪水水平，紧密结合的公司岗位职责及兼职建筑业绩等因素下确定的，合乎相关法律法规及《的公司章程》的规定，有利于调派的公司总裁兼职自主性，有利于的公司将来发展。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

本安理会尚能需提交的公司本公司院会通过。

(十六) 院会通过《关于税务政府修正的安理会》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于税务政府修正的暂定》（暂定代号：2022-029）。

的公司单一总裁刊载了一致同意的单一对此。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十七) 院会通过《关于长须转让逾期大部分激励对象已获授但尚能不曾中都止限售的限制性股得票的安理会》

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十八) 院会通过《关于的公司分设分支政府机构的安理会》

概要简述的公司谈及于中国证监会该网站（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦卫生家具作价有限的公司关于的公司分设分支政府机构的暂定》（暂定代号：2022-030）。

提案结果：7得票一致同意，0得票拥护，0得票东道主。

(十九) 院会通过《关于以分散都竞价结算转让的公司作价方案的安理会》

为管理的公司广大高盛利益，提升高盛信心，充分调派的公司控制技术、建筑金融业务骨干人员的自主性，促进的公司经常性安定发展，的公司以自有资金不足转让的公司已刊发的大部分折合除此以外股（A股），不极低实际转让作价比率之90%的转让作价将用于逾期增加的公司参股；不大于实际转让作价比率之10%的转让作价将用于股权激励计划。

（一）转让作价的繁多：的公司刊发的折合除此以外股（A股）。

（二）转让作价的用做：用于逾期增加的公司参股及股权激励。

（三）转让作价的方式：通过中国证监会交易系统以分散都竞价结算转让。

（四）转让作价的价格：不超过折合60.00元/股（则有）。

（五）转让作价的资金不足总收入：转让资金不足总收入不极低折合3,000万元（则有），不超过折合6,000万元（则有）。

（六）转让作价的比率及九成的公司注册资金不足的比率：转让作价比率，按照本次转让总金额限额折合6,000万元、转让价格限额60.00元/股展开估测，转让比率仅有为100万股，转让作价比率仅有九成的公司注册资金不足的0.63%；按照本次转让总金额下限折合3,000万元、转让价格限额60.00元/股展开估测，转让比率仅有为50万股，转让作价比率仅有九成的公司注册资金不足的0.31%。

（七）转让时间：本公司院会通过年内6个翌年内实施。

单一总裁对上述细则展开了一早认可并刊载了一致同意的单一对此。

该安理会尚能需提交本公司院会。

说明简述的公司同月在中国证监会该网站（www.sse.com.cn）谈及的《关于以分散都竞价结算转让作价方案的暂定》

提案情况下：一致同意 7 得票，拥护 0 得票，东道主 0 得票。

(二十) 院会通过《关于大部分首次公开刊发募投项目延期的安理会》

(下转B574版本)

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