上海南方模式生物科技股份有限公司 关于聘任文职管理人员公告

本的子公司理事会及全体常务董事保证公告内容不依赖于任何事实记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性受理承担法律责任。

上海南方模式生命体科技持股集团有限的子公司（以下简称“的子公司”）于2022年3月初30日，以通讯方式召开第二届理事会第十九次会议，草案并通过了《关于续任现职高层的议案》。

因的子公司经营转变需要，根据《公法》、《的子公司章程》等系统性法规，经总经理王明芳先生提名，理事会提名小组初审通过，理事会同意续任冯东晓先生为的子公司副经理（简历详见见下文），统筹加拿大子的子公司Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC的运营管理，职务自本次理事会草案通过日内至本届理事会届满时止。

的子公司脱离常务董事就该事项撰写脱离撰写意见：经初审，冯东晓先生具备系统性专业知识和工作经验，具备履行系统性权责的能力和任职有条件，不依赖于《公法》《的子公司章程》等法规的不得担任的子公司现职高层的作法，未有没受中国气象局的行政重罚或挂牌及其他系统性部门重罚和不作为的作法，具备中国气象局、挂牌法规的担任上市的子公司现职高层的任职资格和有条件。本次提名及表决程序具备《公法》及《挂牌科创板股票上市规则》等法律依据及《的子公司章程》的有关法规，商定的子公司理事会续任冯东晓先生担任的子公司副经理职务。

理应公告。

上海南方模式生命体科技持股集团有限的子公司理事会

2022年3月初31日

见下文：冯东晓简历

冯东晓，男，生于1970年5月初，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，分子生命体学麻省理工学院，伦敦政治经济学院人类遗传学普林斯顿大学。2001年3月初至2002年11月初，于伦敦政治经济学院分子针灸研究所作访问学者；2002年12月初至2007年11月初，于伦敦政治经济学院人类遗传学研究所开展普林斯顿大学研究；2007年11月初至2010年10月初，任百时美施贵宝的子公司育种动物研究中心经理、II级科学家；2010年10月初至2017年5月初，任河北绿叶药厂集团有限的子公司生命体技术研究部、研发中心新技术转变合作部副总监；2017年6月初至2020年10月初，任河北齐鲁药厂集团有限的子公司国际合作部加拿大西海岸商业扩张主任；2020年10月初至2021年8月初，任北京誉衡生命体科技集团有限的子公司国际商业扩张部副CEO；2021年9月初至2022年3月初，任瑞石生命体医药集团有限的子公司国际商业扩张部副CEO；现任上海南方模式生命体科技持股集团有限的子公司副经理，担任加拿大子的子公司Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC 的CEO。

截至在此之前，冯东晓先生未有持有的子公司持股，与的子公司控股持股及实际高度集中人、持有的子公司5%以上持股的持股和其他他的的子公司、常务理事、现职高层不依赖于关联关系，未有没受深圳证券交易所及其他有关部门重罚或挂牌不作为的作法，不依赖于滥用职权被检察机关受贿或涉嫌违法违规被深圳证券交易所立案稽查，不属于“失信被执行人”，具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。