深圳市宝明科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议核定

其中，中小金融市场动议状况为，达成协议12,436,204股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的99.9625%；反对4,670股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0375%；东道主0股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0000%。

就本议程的审议张春、李云龙作为特别联控股的公司，进行时了避开动议。

本项议程为控股的公司大会相当多美国国会细则，现在列席本次控股的公司大会的控股的公司及控股的公司代表人所给与联邦参议院的三分之二以上达成协议通过。

美国国会3.00《关于提请控股的公司大会授权董事局办理珠三角市宝明科技作价有限的公司2022年限制性股票激励原计划有关细则的议程》

总动议状况：

达成协议89,474,204股，占去列席大会控股的公司及控股的公司代表人亦然有联邦参议院作价为数的99.9948%；反对4,670股，占去列席大会控股的公司及控股的公司代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0052%；东道主0股,占去列席大会控股的公司及控股的公司代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0000%。

其中，中小金融市场动议状况为，达成协议12,436,204股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的99.9625%；反对4,670股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0375%；东道主0股，占去列席大会中小金融市场及中小金融市场代表人亦然有联邦参议院作价为数的0.0000%。

就本议程的审议张春、李云龙作为特别联控股的公司，进行时了避开动议。

本项议程为控股的公司大会相当多美国国会细则，现在列席本次控股的公司大会的控股的公司及控股的公司代表人所给与联邦参议院的三分之二以上达成协议通过。

特别数据合计数与各分项倍数之和不也就是说100%系由四舍五入造成。本所大律师看来，的公司本次控股的公司大会动议程序中及动议票数符合特别法律条文、行政机构规章、《控股的公司大会前提》和《的公司章程》的法规，动议结果合法性、理论上。

三、大律师铭记状况

北京市金杜（珠三角）大律师事务所胡光建、严家方形大律师对本次控股的公司大会进行时了铭记，并出具了法律条文报告书，看来的公司本次控股的公司大会的齐集和召开大会程序中符合《的公司法》《证券法》等特别法律条文、行政机构规章、《控股的公司大会前提》和《的公司章程》的法规；列席本次控股的公司大会的人员和理事长的身份合法性理论上；本次控股的公司大会的动议程序中和动议结果合法性理论上。

四、备查文件

1、《珠三角市宝明科技作价有限的公司2022年第二次临时控股的公司大会美国国会》；

2、《北京市金杜（珠三角）大律师事务所关于珠三角市宝明科技作价有限的公司2022年第二次临时控股的公司大会之法律条文报告书》。

特此公告。

珠三角市宝明科技作价有限的公司

董事局

2022年4同月25日