飞毛腿食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

长其下属保障文档透露的内容真实世界、正确和非常简单，从未有虚假考证、误导性陈述或不小值得注意。

一、副会长全体会议开会状况

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司（表列出全名“公司”）第二届副会长第十一次全体会议通知于2021年11年末25日以匿名的方式将接获，全体会议于2021年12年末2日在公司全体客厅开会，应以与会者副会长3人，也就是说与会者副会长3人，由副会长主席关毅雄恩师主持，本次副会长的听取和开会一站式器端不符《劳动法》和《公司章程》的有关规章，政府所有效性。

二、副会长全体会议院会状况

（一）院会并通过《关于用到公开发表可类比公司国债筹资贷款对母公司子公司融资的草案》

经筛选，副会长相信公司本次凯氏用到公开发表可类比公司国债筹资贷款对母公司子公司顺利完成融资的细则，不符公司筹资贷款用到计划和贷款无需求量，可保障筹资贷款投资新项目的顺利凯氏定，提升母公司子公司的利息结构，不存在损害全体间公司权益的一般来说。本次融资不关的关联买卖，公司副会长一致准许该草案。

参照公司隔日在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）透露的《关于用到公开发表可类比公司国债筹资贷款对母公司子公司融资的发函》（发函S：2021-119）。

备唯决结果：准许3候选人，反对0候选人，东道主0候选人。

（二）院会并通过《关于原有首次公开发表股候选人以外筹资贷款用作暨向子公司融资以凯氏定原有后募投新项目的草案》

经筛选，副会长相信公司本次原有以外筹资贷款投资新项目暨用到筹资贷款向母公司子公司融资以凯氏定募投新项目的细则，不符公司也就是说经营管理无需要和长远转变规划设计，有利于提高公司筹资贷款用到效率，优化资源配置，作出贡献公司主营业务范围转变，强化公司的持续经营管理能够和盈利能够，不符公司及全体间公司的权益。该细则的决断及院会一站式器端政府所合规。因此，副会长一致准许该草案。

参照公司隔日在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）透露的《关于原有以外募投新项目暨用到筹资贷款向母公司子公司融资以凯氏定募投新项目的发函》（发函S：2021-120）。

备唯决结果：准许3候选人，反对0候选人，东道主0候选人。本草案尚无需提交公司2021年第五次临小时公司大会院会。

（三）院会并通过《关于原有公开发表可类比公司国债以外筹资贷款用作暨向子公司融资以凯氏定原有后募投新项目的草案》

经筛选，副会长相信公司本次原有以外筹资贷款投资新项目暨用到筹资贷款向母公司子公司融资以凯氏定募投新项目的细则，不符公司也就是说经营管理无需要和长远转变规划设计，有利于提高公司筹资贷款用到效率，优化资源配置，作出贡献公司主营业务范围转变，强化公司的持续经营管理能够和盈利能够，不符公司及全体间公司的权益。该细则的决断及院会一站式器端政府所合规。因此，副会长一致准许该草案。

参照公司隔日在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）透露的《关于原有以外募投新项目暨用到筹资贷款向母公司子公司融资以凯氏定募投新项目的发函》（发函S：2021-120）。

备唯决结果：准许3候选人，反对0候选人，东道主0候选人。本草案尚无需提交公司2021年第五次临小时公司大会及2021年第一次国债转让人全体会议院会。

三、核准文档

1、第二届副会长第十一次全体会议安理会

近日发函。

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

副会长

2021年12年末2日

证券市场字符串：002969 证券市场全名：拉夫混搭 发函S：2021-121

国债字符串：127042 国债全名：拉夫转债

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

关于为母公司子公司抵押的发函

本公司及理事局其下属保障文档透露的内容真实世界、正确和非常简单，从未有虚假考证、误导性陈述或者不小值得注意。

一、 抵押状况的简介

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司（表列出全名“公司”）于2021年12年末2日开会第二届理事局第十六次全体会议、第二届副会长第十一次全体会议分别院会通过了《关于为母公司子公司抵押的草案》。理事局准许公司母公司子公司广西宗谷金盟制罐股权集团有限公司（表列出全名“宗谷金盟”）与西方农业银行股权集团有限公司郁林县营业部（表列出全名“农业银行郁林营业部”）开展综合授信业务范围（包括但不限于办流动贷款贷款、银行承兑汇候选人等业务范围），为保障双方业务范围的顺利开展，公司为上述授信业务范围透过连带责任保障抵押，抵押数额共计不至少总额壹亿元整。

二、 被抵押人原则上状况

1. 公司称谓：广西宗谷金盟制罐股权集团有限公司

2. 成立小时：2011年07年末16日

3. 申领所在位置：广西宗谷郁林科技园海景大道

4. 申领资本：18,000万总额

5. 滥用职权人：陈民

6. 经营管理范围：金属混搭的设计、生产商、出货，混搭室内装饰印刷，自用和代理一般货品和新技术的五金（国家限量公司经营管理或禁止五金的货品和新技术除外）

7. 与公司联；也：；也公司母公司子公司

8. 是否是失信被执行人：否

9. 已经有一年又一期的主要财务指标：

单位：总额元

■

唯：2020年12年末31日财务数据已审计，2021年1-9年末财务数据未有经审计。

三、 理事局意可知

本次抵押细则已经公司第二届理事局第十六次全体会议院会通过，宗谷金盟为公司母公司子公司，资产利息率不至少70%，资产状况不佳，无无需透过反抵押，亦不关的关联买卖。

本次抵押细则在公司理事局院会范围内，无无需提交公司间公司大会院会。公司理事局特许理事长陈民恩师代备唯公司与农业银行郁林营业部签署上述就其协议。

四、 一共对外抵押的状况

截至本发函透露日，公司及母公司子公司也就是说一共对外抵押数额为总额37,555.60万元（不含本次抵押），占公司已经有一期经审计净资产的17.91%。公司及控股子公司未有对新设报备唯外单位透过抵押；公司及子公司不存在逾期抵押的状况，也未有发生关的诉讼的抵押或因抵押被法院败诉而应以承担死伤的状况。

五、 核准文档

1、 拉夫混搭第二届理事局第十六次全体会议安理会

近日发函。

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

理事局

2021年12年末2日

证券市场字符串：002969 证券市场全名：拉夫混搭 发函S：2021-122

国债字符串：127042 国债全名：拉夫转债

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

关于开会2021年第五次临小时公司大会的通知

本公司及理事局其下属保障文档透露的内容真实世界、正确和非常简单，从未有虚假考证、误导性陈述或者不小值得注意。

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司（表列出全名“公司”）于2021年12年末2日开会了第二届理事局第十六次全体会议，院会通过了《关于开会2021年第五次临小时公司大会的草案》，也就是说内容如下：

一、 开会全体会议的原则上状况

1. 全体会议届次：2021年第五次临小时公司大会

2. 全体会议听取人：公司理事局

3. 全体会议开会的政府所、合规性：全体会议经本公司第二届理事局第十六次全体会议院会通过，听取一站式器端不符就其法律、行政条文、部门规章、一般性文档和《公司章程》的规章。

4. 全体会议开会小时

1) 录像全体会议开会小时：2021年12年末23日（星期三）14:00；

2) 网络一站式投候选人小时：2021年12年末23日，其中通过深圳证券市场买卖所金融市场（表列出全名“金融市场”）顺利完成网络一站式投候选人的也就是说小时为2021年12年末23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，中午13:00-15:00；通过深圳证券市场买卖所的网络一站式投候选人；也统投候选人的也就是说小时为：2021年12年末23日早上09:15至15:00期间的随意小时。

5. 全体会议开会方式将：本次间公司大会采用录像备唯决与网络一站式投候选人相相辅相成的方式将开会。公司将通过上海证券市场买卖所金融市场和的网络一站式投候选人；也统向全体间公司透过网络一站式形式的投候选人平台，间公司可以在网络一站式投候选人小时内通过上述；也统履行职责备唯决权。

6. 全体会议的股东申领日：2021年12年末20日（星期一）

7. 参与都可

1) 年末份股东申领日中午收市时，在西方证券市场申领有价证券市场有限责任公司深圳分公司申领在册的公司全体间公司以外容许参与间公司大会，并可以以书面形式监督指派参与全体会议和加入备唯决，该间公司指派不用是本公司间公司；

2) 公司理事、副会长和高级管理人员；

3) 公司叮嘱来的可知证律师；

4) 根据就其条文应以当参与间公司大会的其他人员。

8. 全体会议所在位置：江苏省寿州市琅琊区芜湖北路189号公司全体客厅。

二、 全体会议院会细则

1.全体会议院会的草案

（1）《关于原有首次公开发表股候选人以外筹资贷款用作暨向子公司融资以凯氏定原有后募投新项目的草案》

（2）《关于原有公开发表可类比公司国债以外筹资贷款用作暨向子公司融资以凯氏定原有后募投新项目的草案》

2.特别定时和陈述

（1）上述草案已经公司第二届理事局第十六次全体会议院会通过，也就是说内容参照公司于2021年12年末3日登出在登录文档透露大媒体和巨潮最新（http：//www.cninfo.com.cn）上的就其发函。

（2）公司将对以上草案中小股票备唯决状况直接计候选人并予以透露。中小股票是指除直接或者共计转让上市公司5%以上股权的间公司以外的其他间公司，且不包括转让公司股权的理事、副会长和高级管理人员。

三、 草案编码

备唯1 2021年第五次临小时公司大会草案编码一览备唯

■

四、 录像全体会议申领分析方法

1. 申领小时：2021年12年末22日

2. 早上9：00至11：00

3. 申领所在位置：公司全体客厅

书面信函寄送URL：江苏省寿州市琅琊区芜湖北路189号。信函上叮嘱唯明“拉夫混搭2021年第五次临小时公司大会”铭牌。

邮编：239000

联；也电话：0550-6821910

发信序列号：0550-6821930

邮箱URL：jiamei@chinafoodpack.com

4. 申领方式将：

（1）自然人间公司申领：不符参与状况的自然人间公司，滥用职权人参与全体会议的，无需持开具发来（加盖公章）、间公司账户卡、滥用职权人证件明书和本人有效性证件件办申领：监督指派参与全体会议的，指派无需持书面特许意向（叮嘱参照附带二）、开具发来（加盖公章）、指派本人证件、自然人间公司账户卡、滥用职权人证件发来办申领。

（2）并不一定间公司申领：不符参与状况的并不一定间公司，无需持本人有效性证件件，股候选人账户卡办申领：并不一定监督指派参与全体会议的，指派无需转让指派有效性证件件、书面特许意向（叮嘱参照附带二）、诈欺股候选人账户卡、诈欺有效性证件件办申领。

（3）凯氏参与本次全体会议的间公司无需凭以上有关证件及经填写的申领备唯（叮嘱可知附带三）采取直接寄送、匿名、邮戳或发信寄送方式将于规章的申领小时内顺利完成核实申领。上述申领材料以外无需透过发来一份，个人材料发来须个人签字，自然人间公司申领材料发来须加盖公章。不拒绝接受电话申领。

（4）唯意细则：参与全体会议的间公司或间公司指派叮嘱务必于近日30分钟携带就其证件的原件到录像办等候申领手续，以便等候入场。本次间公司大会不拒绝接受全体会议当天录像申领，谢绝未有按全体会议申领方式将预约申领者参与。

5．全体会议联；也方式将

（1）联；也人：杜汶泽，张素会 （2）电话：0550-6821910

（3）发信：0550-6821930（4）匿名：jiamei@chinafoodpack.com

6．全体会议额度：本次间公司大会会期为半天，参与录像全体会议的间公司的食宿及公路交通等额度自理。

五、加入网络一站式投候选人的也就是说操作程序中

本次间公司大会，公司将通过金融市场和的网络一站式投候选人；也统向间公司透过网络一站式形式的投候选人平台，公司间公司可以通过网络一站式投候选人平台加入网络一站式投候选人。加入网络一站式投候选人的也就是说操作程序中可知附带一《加入网络一站式投候选人的也就是说操作程序中》。

六、核准文档

公司第二届理事局第十六次全体会议安理会

七、就其附带

附带一：《加入网络一站式投候选人的也就是说操作程序中》

附带二：《特许意向》

附带三：《拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司2021年第五次临小时公司大会与会者申领备唯》

近日发函。

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

理事局

2021年12年末2日

附带一：

加入网络一站式投候选人的也就是说操作程序中

一、 网络一站式投候选人的一站式器端

1、投候选人字符串：362969；

2、投候选人全名：拉夫投候选人；

3、填报备唯决意可知或选举候选人数。本次间公司大会赞成以外为非累积投候选人赞成，填报备唯决意可知：准许、反对、东道主。

4、间公司对总草案顺利完成投候选人，普遍认为对除累积投候选人赞成外的其他所有赞成备唯达相准许可知。间公司对总草案与也就是说赞成重复投候选人时，以第一次有效性投候选人大致相同。如间公司先对也就是说赞成投候选人备唯決，再对总草案投候选人备唯决，则以已投候选人备唯决的也就是说赞成的备唯决意可知大致相同，其他未有备唯决的赞成以总草案的备唯决意可知大致相同：如先对总草案投候选人备唯决，再对也就是说赞成投候选人备唯决，则以总草案的备唯决意可知大致相同。

二、 通过上海证券市场买卖所金融市场投候选人的一站式器端

1、投候选人的小时为2021年12年末23日早上9：15-9:25,9:30-11：30，中午13：00-15：00

2、间公司可以列入证券市场公司买卖IP通过金融市场投候选人。

三、 通过上海证券市场买卖所的网络一站式投候选人；也统投候选人的一站式器端

1、通过的网络一站式投候选人；也统投候选人的也就是说小时为2021年12年末23日09:15至15：00的随意小时。

2、间公司通过的网络一站式投候选人；也统顺利完成网络一站式投候选人，无需按照《深圳证券市场买卖所股票网络一站式一站式个人身份认证业务范围指引（2016年修订）》的规章办个人身份认证，得到“上海证券市场买卖所数字证书”或“上海证券市场买卖所股票一站式密码”。也就是说的个人身份认证程序中可列入互联投候选人；也统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引原设目查阅。

3、间公司根据获取的一站式密码或数字证书，登陆（http：//wltp.chinfo.com.cn）在规章小时内通过上海证券市场买卖所的网络一站式投候选人；也统顺利完成投候选人。

附带二：

特许意向

诺行政官员监督（恩师/太太）代备唯本公司（本人）参与拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司2021年12年末23日开会的2021年第五次临小时公司大会，并代备唯本公司（本人）依照表列出督促对下列草案投候选人。代为履行职责备唯决权，备唯决草案附后。

上述监督指派容许代备唯诈欺对拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司2021年12年末23日开会的2021年第五次临小时公司大会草案根据自己的意愿代备唯本公司（本人）顺利完成备唯决，其履行职责备唯决权的后果以外由本公司/本人承担。

■

唯：叮嘱在“准许”、“反对”“东道主”原设之一打“√”每一个草案，只能选填一项备唯决类型，不选或者多选普遍认为拒绝接受。如诈欺未有作出清楚投候选人督促，则董事局可以按照自己的意愿备唯决。

诈欺签名（盖章）：

诈欺持股数量：

诈欺证件序列号/统一社会金融机构字符串：

诈欺深圳股候选人账户卡序列号：

董事局签名：

董事局证件序列号（其他有效性证件序列号）：

监督日期：年年末日，监督年限自本特许意向签署日起至本次间公司大会结束时止。

附带三：

拉夫食品混搭（寿州）股权集团有限公司

2021年第五次临小时公司大会与会者申领备唯

■

唯：截至本次股东申领日2021年12年末20日中午15：00买卖结束时在西方证券市场申领有价证券市场有限责任公司深圳分公司申领在册的公司间公司。

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