扬州海昌新材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东会通知

3208

邮箱：stanley.she@seashinepm.cm

URL：南京市常州市邗江区维扬农业产业园区最初太和三路71号

8.本次录像全体会议会期预估半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、在本次监事局上，间公司可以通过港交所EDI和的网络选举系统（）加入选举，在线选举的实际操作方式也上见由此可知件《加入在线选举的实际操作方式也上》。

六、备查副本

1、《常州蔚最初材持股有限母公司第二届监事局第十九次全体会议决议》。

实为公告。

常州蔚最初材持股有限母公司

监事局

2021年12月底2日

由此可知件一：

加入在线选举的实际操作方式也上

（一）在线选举的服务器端

1.选举文档：350885；选举通称：蔚选举。

2.提议增设及异议提议

对于非会有选举提议，填报提议异议：拒绝、反对、弃权。

3.间公司对总提议透过选举，视为对除会有选举提议外的其他所有提议理解相拒绝见。

间公司对总提议与实际提议多次重复选举时，以第一次有效性选举所列。如间公司先对实际提议选举提议，再对总提议选举提议，则以已选举提议的实际提议的提议异议所列，其他未提议的提议以总提议的提议异议所列；如先对总提议选举提议，再对实际提议选举提议，则以总提议的提议异议所列。

（二）通过上证EDI选举的服务器端

1.选举等待时间：2021年12月底17日的报价等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.间公司可以列入证券交易母公司报价客户端通过EDI选举。

（三）通过上证的网络选举系统选举的服务器端

1.的网络选举系统开始选举的等待时间为2021年12月底17日晚上9:15，结束等待时间为2021年12月底17日早上15:00。

2.间公司通过的网络选举系统透过在线选举，无需按照《港交所融资在线服务身份认证的业务忠告（2016年制订）》的规章办身份认证，取得“上证数字证书”或“上证融资服务密码”。实际的身份认证方式也上可列入的网络选举系统游戏规则忠告栏目查询。

3.间公司根据获取的服务密码或数字证书，可列入 在规章等待时间内通过上证的网络选举系统透过选举。

由此可知件二：

常州蔚最初材持股有限母公司

2021年第三次临时监事局

参会间公司登记引册表

■

引：

1、请由此可知回乡证原件件或公法执照原件件

2、聘任他人举行的还无需填写《专利权信函》（见由此可知件三）及给予捐助者回乡证原件件。

3、本表原件有效性，单位无需加盖单位本票

由此可知件三：

专利权信函

兹聘任 先生／女士值得一提的是本母公司（一个人）举行2021年12月底17日在常州举行的常州蔚最初材持股有限母公司2021年第三次临时监事局，对全体会议审查会的各项提议按本专利权信函的指示行使选举权，并代为签署本次全体会议无需要签署的无关副本。

本专利权信函的有效性期限：自拥有者人之日至本次监事局结束。

本母公司（本人）对本次监事局提议的提议异议如下：

■

行政官员签字（单据）：

行政官员回乡证识别码：

行政官员持股数量：

行政官员间公司账户：

捐助者/行政官员签字（单据）：

捐助者/行政官员回乡证识别码：

受托应于：

引：1.请在上述选项中都打“√”；2.每项均为单项，多选有罪；3.专利权信函原件或按以上格式自制均有效性。

。

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