方大炭素新材料科技股份有限公司2021年第三次临时间公司大会决议公告

本的公司公司董事会会及全体董事会必要本公告概要不存在任何捏造记载、一般性陈述或者实质性遗漏，并对其概要的真实性、正确性和完整性担负起个别及连带责任。

重要概要提示：

●本次筹备会议是否有没有联合国安全理事会：无

一、筹备会议召开大会和应邀出席情形

（一）债权人筹备会议召开大会的时间：2021年12月底2日

（二）债权人筹备会议召开大会的区域内：甘肃省兰州市红古区西海石湾镇方大炭素办公楼五楼筹备四楼。

（三）应邀出席筹备会议的普通股债权人和恢复参众两院权的优先股债权人及其拥有者控股公司情形：

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（四）参众两院方式是否适用《的劳动法》及《的公司章程》的规定，筹备会议节目主持情形等。

本次筹备会议由的公司公司董事会会开会，董事会长党锡江先生节目主持本次筹备会议，本次筹备会议以录影和通讯相适应的方式召开大会，采取录影与网络相适应的参众两院方式，筹备会议的开会、召开大会及参众两院方式适用《的劳动法》及《的公司章程》的有关规定。

（五）的公司董事会、监察人和公司董事会会机要秘书的应邀出席情形

1.的公司在任董事会11人，应邀出席11人。

2.的公司在任监察人5人，应邀出席5人。

3.公司董事会会机要秘书应邀出席了筹备会议；其他高管列席了本次筹备会议。

二、议案审议情形

（一）非产出参众两院议案

1.议案名称：关于外聘会计师研音的议案

审议结果：通过

参众两院情形：

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（二）关的实质性事项，5%以下债权人的参众两院情形

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（三）关于议案参众两院的有关情形说明

无

四、法律顾问见证情形

（一）本次债权人筹备会议见证的法律顾问研音：杭州德恒法律顾问研音

法律顾问：炜法律顾问、侯阳法律顾问

（二）法律顾问见证事实意见

本次债权人筹备会议经杭州德恒法律顾问研音法律顾问录影见证并出具了权利意见书。见证法律顾问认为：的公司本次筹备会议的开会、召开大会程序在、录影应邀出席本次筹备会议的人员以及本次筹备会议的开会人的主体资格、本次筹备会议的决议以及参众两院程序在、参众两院结果以外适用《的劳动法》《证券法》《债权人筹备会议规章》等权利、条文、规范性文件以及《的公司章程》的有关规定，本次筹备会议通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）经与会董事会和记录人签字推定并拆下公司董事会会印章的债权人筹备会议决议；

（二）经见证的法律顾问研音处长签字并拆下公章的权利意见书；

（三）本所敦促的其他文件。

方大炭素工程技术科技控股公司有限的公司

2021年12月底3日