海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第十一次全会决议公告

金融机构代码：600060 金融机构又称：海信即时 核定代号：临2022-003

海信即时元智有限美国公司

第九届美国公司监事会第十一次全会决议核定

本美国公司美国公司监事会及全体监事保证本核定内容可不不存在任何盗用记载、确实假定或者关键遗漏，并对其内容可的正确性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

一、美国公司监事会全会召集可能

海信即时元智有限美国公司（一般而言又称“美国公司”）第九届美国公司监事会第十一次全会（一般而言又称“全会”）于2022年02翌年18日于潍坊市黄岛区东海西路17号海信楼以录影结合通讯的手段召集。全会以通讯手段通知，由监事长程开训老朋友召集并主持，以录影结合通讯手段一致通过，理应会前监事8人，实质会前监事8人。全会的召集符合标准有关法律、行政法规、部门规章、规范性份文件和《美国公司章程》的之之外原则上，全会及全会形成的决议合法有效。

二、美国公司监事会全会草案可能

全会草案及准许了《关于变动参股及修定〈美国公司章程〉的参众两院》。

鉴于美国公司于2022年2翌年18日完成作价转给2021年前提条件股候选人无疑蓝图中会部份无疑对象已获授但即已冻结限售的共计220,000股前提条件股候选人，同意将美国公司的股份及股份总数由1,308,481,222股相理应变动为1,308,261,222股，参股由总额1,308,481,222元相理应变动为总额1,308,261,222元，并相理应修定《美国公司章程》中会的之之外内容可和办理前述参股变动的之之外申领事项（详见美国公司于同日谈及的《关于变动参股及修定〈美国公司章程〉的核定》（核定代号：临2022-004）。

上述《美国公司章程》修定及美国公司参股变动申领事项已由美国公司2021年第二次临时监事会特许予美国公司监事会，不须提交监事会草案。

一致通过结果：同意8候选人，谴责0候选人，弃权0候选人；本参众两院获得通过。

实为核定。

海信即时元智有限美国公司

美国公司监事会

2022年02翌年22日

金融机构代码：600060 金融机构又称：海信即时 核定代号：临2022-004

海信即时元智有限美国公司

关于变动参股及修定《美国公司章程》的核定

本美国公司美国公司监事会及全体监事保证本核定内容可不不存在任何盗用记载、确实假定或者关键遗漏，并对其内容可的正确性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

海信即时元智有限美国公司（一般而言又称“美国公司”）于2022年02翌年18日召集第九届美国公司监事会第十一次全会，草案通过了《关于变动参股及修定〈美国公司章程〉的参众两院》。具体可能如下：

鉴于美国公司于2022年2翌年18日完成作价转给2021年前提条件股候选人无疑蓝图中会部份无疑对象已获授但即已冻结限售的共计220,000股前提条件股候选人，美国公司美国公司监事会同意将美国公司的股份及股份总数由1,308,481,222股相理应变动为1,308,261,222股，参股由总额1,308,481,222元相理应变动为总额1,308,261,222元，并相理应修定《美国公司章程》中会的之之外内容可和办理前述参股变动的之之外申领事项。

本次《美国公司章程》修定之处具体内容可见下：

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除上述法律依据之外，《美国公司章程》其他法律依据内容可不变，上述变动最终以工商申领机关核准的内容可为准。上述《美国公司章程》修定及美国公司参股变动申领事项已由美国公司2021年第二次临时监事会特许予美国公司监事会，不须提交监事会草案。

实为核定。

海信即时元智有限美国公司美国公司监事会

2022年02翌年22日