证监会通报2021年办案情况：虚假说明案件数量保持高位，中介机构违法案件上升

记者 | 王鑫

2月18日，香港特区政府通报2021年犯罪行为提出申请可能会，常年共提出申请犯罪行为609起（含不小犯罪行为163起），其中都捏造举出、泄密交割、随心所欲消费市场、代理人机构违法犯罪行为量分之一比超过八成。上都看，检方发后量紧接著3年增高。

捏造举出犯罪行为量保持当权，不小欺诈、捏造行为时有起因。2021年，香港特区政府提出申请捏造举出犯罪行为163起，其中都负债捏造75起，产品收入上涨8%，向公安局法办涉及受贿犯罪行为32起，产品收入上涨50%。

一是违法手段演变升级，刻意借助于取而代之团购、了了只不过捏造。通过捏造合同、虚开发票等惯用手法有组织、不足之处捏造犯罪行为约分之一60%。供应链金融、商业保理等取而代之团购不断成为捏造取而代之“领带”，有的借供应链金融之名，虚增收入562亿元、笔下佣金47亿元。

二是部分犯罪行为关乎保证金大、周期长，消费市场受到影响恶劣。约60%负债捏造犯罪行为违法受贿，超过30%的犯罪行为紧接著3年以上捏造。有的控股子公司笔下大宗货品商业贸易虚增收入129亿元。有的在上市前即开始获利捏造，上市后实际高度之外人还随心所欲子公司股票价格非法获利。

三是违法分之一用债务人犯罪行为仍有起因，股东通过多种方式套取子公司款项。常年提出申请犯罪行为73起，产品收入上涨69%。有的实际高度之外人如此一来直管控股子公司款项，捏造证券对账单隐瞒分之一用。

随心所欲消费市场检方团伙化、职业化不同之处变得值得注意，部分犯罪行为引发消费市场高度关注。香港特区政府在2021年提出申请随心所欲消费市场110起，产品收入增高26%，向公安局法办涉及犯罪41起，产品收入上涨1.5倍。

从随心所欲动机看，有的随心所欲团伙以紧接著交割、捏造审批、对倒、谋害等多种手段，试探消费市场；也，贪图不当利益。有的控股子公司实际高度之外；也借助于当权减持、防止股票价格纸币退市、不致质押股票爆仓等借以，通过高度之外的资讯披露内容、节奏，配合消费市场机构随心所欲自家股票，已查实14起随心所欲消费市场犯罪行为关乎控股子公司实际高度之外人或管理层。

随心所欲大体上方面，涉嫌大体上多、杠杆长，形成非法利益网路。随心所欲团伙与控股子公司内外勾结，借助于款项、持股优势之外诺抬股票价格，牟取短期价差；股价“黑嘴”试探中都小股民价钱接盘，按接货量单分取收益；配资代理人为盘方共享款项支持，按照一定数目抽走借贷；消费市场骗子收取费用后主动牵线搭桥、合谋随心所欲。

从随心所欲方式上看，三线“坐庄”和“快进快出”结合，款项优势和的资讯优势相交互，在目标自由选择、款项筹备、建仓洗盘、诺升出货等环节形成相对相同的随心所欲方式上和流程，多名随心所欲消费市场“惯犯”“累犯”被不作为行政、刑事责任。

泄密交割多发态势急遽，关键环节问题较为突出。2021年提出申请泄密交割201起，犯罪行为量紧接著三年增高。从检方发后的资讯技术看，关乎取而代之公司改组、取而代之股再版、高度之外权变更等不小资本运作的资讯的泄密交割犯罪行为分之一64%。从犯罪行为类型看，避损型泄密交割犯罪行为紧接著起因。从检方发后大体上看，法定的资讯令计划泄密交割、截获泄密的资讯约分之一6成，检方发后数目仍然较高。

重点的资讯技术犯罪行为类型典型。一是提出申请投资该基金都会机构违法犯罪行为20起，违法行为关乎登记备检方、该基金都会产品、款项募集等多个环节。二是提出申请债券消费市场违法犯罪行为10起，主要表现为笔下佣金欺诈再版、为取得企业债再版准予上报捏造金属材料等。三是老鼠仓犯罪行为有所反弹，常年提出申请犯罪行为9起，涉嫌大体上向消费市场机构的后台管理和技术服务于人员扩展。四是期货的资讯技术违法犯罪行为时有起因，提出申请涉及犯罪行为5起，关乎随心所欲多个货品期货合约。五是提出申请传播媒体违规买卖股票犯罪行为16起，涉嫌数目将近90数百人。

代理人机构违法犯罪行为上升，涉嫌大体上覆盖多个的资讯技术。常年依法实地调查39起，较去年同期上涨一倍以上。关乎都会计师事务所ARTSVISION28起，证券子公司4起、资产评估机构3起，法律顾问ARTSVISION2起、证券承销商、打分机构各1起，扩展到首次出版再版、年报核算、取而代之公司改组、债券再版、精选层转板等业务环节，首次对证券间债券消费市场承销证券、打分子公司依法实地调查。

其中都，年报核算仍为检方发后之外的资讯技术，共约16家都会计师事务所ARTSVISION在20余家子公司的年报核算中都涉嫌未勤勉尽责，有的一年内6次被香港特区政府都会依法实地调查，风险内控失效；有的协助控股子公司捏造强制执行自愿性退市，充当捏造走狗。

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